Cuba: normas contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo
El Banco Central de Cuba (BCC) aprobó en junio de 2013 una nueva política contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el movimiento de capitales ilícitos, que se aplicará a todas las oficinas y sucursales financieras radicadas en la isla.
Las denominadas “normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos” se aplicarán así “a todas las oficinas, filiales y sucursales de instituciones financieras”, incluidas las de representación extranjera.
Entre sus medidas para prevenir el lavado de activos la resolución indica que “los integrantes del Sistema Bancario Nacional establecerán el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones financieras que realicen”.
Según el texto, se trata de evitar que esos fondos “puedan ser utilizados o involucrados en la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o para financiar el terrorismo y la proliferación de armas”.
Las instituciones financieras deberán adoptar asimismo un conjunto de medidas “de diligencia” para verificar la identidad, actividad comercial y “perfil de riesgo” de sus clientes.
Otras políticas están encaminadas “al reconocimiento y reporte de operaciones sospechosas” y precisan normas para que las instituciones financieras colaboren con las autoridades ante ese tipo de actividad.
La resolución del Banco Central aparece en momentos en que la lucha contra la corrupción se ha convertido en una de las banderas del Gobierno cubano, que ha emprendido una batalla para combatir esos delitos tanto en empresas estatales como mixtas (con participación extranjera).
En los últimos años los tribunales del país han procesado a varios funcionarios cubanos y extranjeros por diversos delitos económicos.
ONU: Cuba pide compromiso con derrota del terrorismo
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Cuba sale de la lista de países patrocinadores del terrorismo
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El Departamento de Estado norteamericano anunció oficialmente este viernes la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora ese organismo cada año, y al cual pertenecía la isla desde 1982. Esta decisión marca un hecho simbólico con el que tanto Washington como La Habana buscan poner fin a varias décadas de antagonismo.
Lucha conjunta contra el terrorismo: Cuba-EEUU
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http://www.contrapuntonoticias.com/2016/06/09/lucha-conjunta-contra-el-terrorismo-cuba-eu/